أعلنت مجموعة العمل المالي، الهيئة العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال، اليوم الجمعة، أنها أدرجت موناكو على “قائمة رمادية” للدول التي تخضع لمراقبة مشددة في جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. القرار اتُخذ في اجتماع عام في سنغافورة، حيث تم أيضًا إدراج فنزويلا على القائمة بسبب “عيوب استراتيجية” في هذه المجالات، مع التزام المجموعة بالتعاون مع الدول لتحسين هذه الأوضاع.
جامايكا وتركيا تم رفعهما من القائمة بعد إصلاح العيوب المُحددة سابقًا من قبل مجموعة العمل المالي. الهيئة أكدت أنها لا تزال تحث الدول على فرض إجراءات مضادة ضد إيران وكوريا الشمالية، مع التحذير من أنشطتهما غير المشروعة المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها.
وأشارت المجموعة إلى ضرورة وقف جميع التعاملات المالية مع البنوك الكورية الشمالية وتقليص التعاملات التجارية مع كيانات بيونغ يانغ، بالإضافة إلى الحاجة إلى فرض تدابير مضادة على إيران، نظرًا لعدم موافقتها على اتفاقيات باليرمو ومكافحة تمويل الإرهاب.
عذراً التعليقات مغلقة